Due diligence
basata sulle prove
Dal silicio all’azionista

Verifichiamo un’impresa da un capo all’altro, da hardware, firmware, codice e dipendenze di esecuzione alla base fino alle persone, alle risorse di conoscenza, alle fonti di capitale e ai proprietari effettivi finali al vertice, utilizzando informazioni lecitamente ottenute e disponibili in commercio.

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Metodo

Come si svolge il lavoro

Quattro passaggi, applicati a ogni livello di un’impresa e a ogni dipendenza su cui si regge.

01

Raccogliere

L’IA agentica acquisisce e struttura dati complessi provenienti da fonti globali selezionate: qualsiasi fonte, qualsiasi formato, qualsiasi lingua.

02

Correlare

Profili costruiti su più fonti per aziende, persone, tecnologie e investitori, arricchiti in modo iterativo attraverso una scoperta ricorsiva che attraversa le giurisdizioni.

03

Valutare

Fattori di influenza sottoposti a revisione umana rivelano un’attività su più livelli, anziché ridurre un’esposizione complessa a un unico punteggio di rischio.

04

Monitorare

Il monitoraggio continuo estende la due diligence oltre l’istantanea iniziale, strutturata per le decisioni del consiglio, dei legali, delle operazioni e della gestione.

Lo stack dal silicio all’azionista: hardware e firmware alla base, poi codice e librerie, servizi e dipendenze di esecuzione, fornitori e sub-responsabili del trattamento, giurisdizioni e legge applicabile, persone e risorse di conoscenza, capitale e investitori, fino ai proprietari effettivi finali al vertice.

L’unità di analisi non è la macchina in sé, ma tutto ciò che la macchina richiede: ogni componente, i dati in ingresso, le linee di comunicazione e le conoscenze necessarie a farla funzionare.

Piattaforma

Chiarezza attraverso l’intelligence

La piattaforma nDiligence trasforma dati complessi in intelligence chiara.

La piattaforma nDiligence

Anziché registri grezzi, gli utenti ricevono dashboard, visualizzazioni e report strutturati che rivelano le relazioni, mettono in evidenza i rischi e portano in superficie elementi nascosti. I nostri prodotti danno a chi decide la possibilità di vedere il proprio contesto da ogni angolo e di agire con sicurezza.

Principali risultati di intelligence

La piattaforma organizza i dati in dashboard interattive, profili approfonditi, mappe di rete e matrici analitiche. Gli utenti possono spostarsi tra entità, asset e relazioni, portando alla luce collegamenti e rischi nascosti. Le informazioni sono presentate visivamente, e questo consente agli analisti di attraversare la complessità con chiarezza e precisione.

Grafico della catena di fornitura di SCVue: un dominio di origine al centro, collegato verso l’esterno a più di cento domini e host di terze parti caricati da una singola applicazione.

SCVue: la catena di fornitura digitale, in profondità

Ogni applicazione che lei utilizza è assemblata con il software di altri, consegnata dall’infrastruttura di altri e comunica con i server di altri. SCVue acquisisce ciò che un’applicazione carica realmente e dove finiscono realmente i dati, risolve ogni fornitore osservato in un’azienda reale e mantiene il risultato sotto osservazione continua. È così che si costruisce il livello tecnologico del quadro dal silicio all’azionista.

Esplorare SCVue

Integrazione

API nDiligence

L’API nDiligence offre più che dati grezzi. Mette a disposizione la capacità di svolgere ricerche approfondite e automatizzate su persone, aziende, investitori, tecnologie e catene di fornitura. Con endpoint flessibili, l’API si integra nelle piattaforme e nei flussi di lavoro esistenti, e rende possibile una due diligence continuativa su larga scala.

L’API supporta la ricerca per selettore, che consente di costruire arricchimenti e associazioni attorno a molti punti di riferimento, tra cui nomi di persone, ragioni sociali, indirizzi, investitori, proprietari effettivi, fondatori, dipendenti, domini, indirizzi IP, nomi host, nomi utente e account sui social media. Questo rende possibile portare alla luce collegamenti nascosti, mappare reti e ricostruire il rischio attraverso ecosistemi complessi.

Le organizzazioni possono inoltre utilizzare l’API per caricare e analizzare documenti, estraendo automaticamente entità come persone, aziende, tecnologie e relazioni. Capacità avanzate supportano inoltre l’analisi forense di prodotti software su web, mobile, desktop, middleware, IoT, firmware e altre basi di codice. Questo aiuta le organizzazioni a comprendere le catene di fornitura digitali e a individuare i rischi nei prodotti tecnologici.

Elementi

Profili e matrici

nDiligence consolida dati complessi in profili chiari e matrici interattive che rivelano proprietà, relazioni e rischi. Questi strumenti visivi danno agli analisti un quadro completo di entità, asset e collegamenti, per decisioni più rapide e più sicure.

Profili di aziende e fornitori

nDiligence fornisce profili completi che consolidano le informazioni su aziende e fornitori. Ogni profilo riunisce proprietà, vertici, giurisdizioni di attività, politiche e affiliazioni, e dà agli analisti un quadro completo di chi si trova dall’altra parte.

Profili di prodotti e asset digitali

Questi profili rivelano i dettagli di prodotti tecnologici, asset digitali e servizi. Gli utenti possono vedere dipendenze, integrazioni, provenienza e potenziali rischi legati a ciascun asset, per valutare fiducia e sicurezza.

Profili di dipendenti e investitori

I profili di dipendenti, fondatori, dirigenti e investitori collegano le persone ad aziende, ruoli e affiliazioni. Queste viste mettono in evidenza influenza, governance e proprietà effettiva finale, per rivelare chi controlla o orienta realmente un’organizzazione.

Matrice degli asset digitali

Questa visualizzazione mostra come gli asset digitali si collegano a prodotti, aziende, sviluppatori e ambienti di hosting. Gli analisti possono individuare dipendenze, caricamenti in esecuzione e integrazioni, insieme alle giurisdizioni a cui sono associati.

Matrice di hosting e infrastruttura

Questa matrice rivela le posizioni di hosting, gli indirizzi IP, i domini e le organizzazioni che li controllano. Mappando l’infrastruttura attraverso giurisdizioni e fornitori, gli analisti vedono l’effettiva impronta operativa di una piattaforma.

Mappe di organizzazioni ed entità

Le mappe delle entità mostrano la struttura delle organizzazioni, compresi i vertici, i dipendenti con accesso, gli investitori e le strutture di controllo. Queste mappe aiutano a visualizzare la governance e a portare alla luce rapporti nascosti negli ecosistemi di impresa.

Viste sui flussi e sulla conservazione dei dati

Le visualizzazioni dei flussi di dati seguono dove le informazioni si spostano, dove sono conservate e chi le controlla. Questa vista mette in evidenza i rischi legati alla sovranità dei dati, all’accesso da parte di terzi e agli obblighi di conformità.

Mappatura della Catena Societaria

Le mappe della catena societaria rivelano strutture proprietarie, investitori e affiliazioni. Collegando atti societari depositati, dati finanziari e rapporti con gli investitori, questa visualizzazione mette in evidenza i rischi nascosti nella proprietà societaria. Il metodo che la rende possibile risolve un’apparente identità unica nella sua struttura effettiva, un nodo alla volta.

Il metodo che lo rende possibile

Una società indicata per nome, risolta verso il basso fino alle parti che stanno dietro di essa: un’entità operativa e una società di comodo di marketing interposta, poi società holding in due giurisdizioni di riservatezza e un amministratore prestanome, poi due veicoli di finanziamento e un’entità che non è possibile risolvere, e infine due proprietari effettivi identificati per nome. Un terzo controlla l’entità operativa mediante clausole sul consiglio di amministrazione e diritti di veto pur detenendo soltanto il 4%, al di sotto della soglia di comunicazione, di modo che non compare in alcun momento nella catena societaria.

Vedere oltre i dati

Perché è importante

I prodotti nDiligence fanno molto più che mostrare informazioni. Trasformano registri sparsi in intelligence significativa, che rivela provenienza, controllo e influenza. Sia che si valuti l’integrità della catena di fornitura digitale, si svolga un’analisi forense o si mappi la proprietà societaria, la nostra piattaforma offre la chiarezza necessaria ad agire con decisione.

Zero trust, applicato alla catena di fornitura: opacità e dipendenza non verificata sono trattate come condizioni di rischio, non come stati neutri. Nessun fornitore, piattaforma o investitore è ritenuto affidabile sulla sola reputazione.

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Illustriamo casi d’uso reali tratti da incarichi in corso che dimostrano perché l’integrità della catena di fornitura richiede oggi attenzione ai massimi livelli e un’azione coordinata.

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