I metodi dietro
le rilevazioni

La due diligence vale quanto vale il suo metodo. Una rilevazione che non è possibile interrogare è una rilevazione da accettare sulla fiducia, che è esattamente ciò che ci viene chiesto di evitare.
Per questo gli approcci che utilizziamo sono esposti qui per intero: che cosa fa ciascuno, su quali prove si basa, che cosa non le dirà e dove finisce la traccia aperta. Li legga e giudichi il lavoro prima di commissionarlo.
Metodo

Mappatura della Catena Societaria

Risolvere chi possiede, controlla e influenza realmente una rete societaria costruita per non rispondere a questa domanda, e seguire poi le dipendenze che corrono nella direzione opposta.
Risoluzione delle entità, proprietà e controllo, adiacenza e verifiche su elementi pregiudizievoli, applicate a ogni nodo e ripetute su tutto ciò che emerge. L’occultamento è stratificato per costruzione, e quindi un’indagine a un solo livello viene vanificata interponendo una sola entità in più. La trattazione copre il ciclo completo, i due assi lungo i quali si svolge, i tre principi che la distinguono dallo screening di compliance, l’aspetto del prodotto del lavoro e, con la stessa ampiezza, ciò che il metodo non è in grado di vedere.
Una società indicata per nome, risolta verso il basso fino alle parti che stanno dietro di essa: un’entità operativa e una società di comodo di marketing interposta, poi società holding in due giurisdizioni di riservatezza e un amministratore prestanome, poi due veicoli di finanziamento e un’entità che non è possibile risolvere, e infine due proprietari effettivi identificati per nome. Un terzo controlla l’entità operativa mediante clausole sul consiglio di amministrazione e diritti di veto pur detenendo soltanto il 4%, al di sotto della soglia di comunicazione, di modo che non compare in alcun momento nella catena societaria.
Metodo

Catena di fornitura digitale

Internet non è soltanto servita da catene di fornitura. È essa stessa una catena di fornitura, la più grande e la meno esaminata mai costruita, e i fornitori da cui un’applicazione dipende realmente possono essere stabiliti a partire dalle prove, anziché desunti da un elenco di fornitori.
Sotto questo titolo si trovano quattro trattazioni: di che cosa è fatta realmente la catena, livello per livello; come il controllo su una sua parte passa di mano senza lasciare alcuna traccia tecnica, con i casi documentati e l’intervallo trascorso prima che qualcuno se ne accorgesse; che cosa coprono e che cosa non coprono gli standard e gli strumenti già in uso; e il metodo che la mappa, ossia acquisizione, risoluzione, attribuzione e riconciliazione, ripetute su ogni fornitore che le prove portano alla luce. Come per gli altri metodi, ciò che non è in grado di vedere è esposto con la stessa ampiezza di ciò che vede.
Un grafico della catena di fornitura che mostra un dominio di origine collegato verso l’esterno a più di cento domini e host di terze parti osservati in una singola sessione.

Chieda direttamente del lavoro

Un briefing illustra il metodo applicato a qualcosa che le sta già a cuore, come un fornitore, una controparte, un’applicazione o una struttura del capitale, anziché in astratto.
Un unico fornitore e la rete di fornitori dietro di esso: i suoi domini e il suo hosting si aprono ciascuno in livelli di fornitori che si moltiplicano e sfumano oltre i bordi dell’immagine, mentre resta visibile un percorso chiaro dal suo flusso di dati fino alla giurisdizione e alla legge applicabile.