Nachweisgetriebene
Sorgfaltsprüfung
Vom Silizium bis zum Aktionär

Wir prüfen ein Unternehmen durchgängig, von Hardware, Firmware, Code und Laufzeitabhängigkeiten an der Basis bis zu Personen, Wissensgütern, Kapitalquellen und letztlichen wirtschaftlichen Eigentümern an der Spitze, aus rechtmäßig beschafften, kommerziell verfügbaren Informationen.

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Methode

Wie die Arbeit abläuft

Vier Schritte, angewandt auf jede Schicht eines Unternehmens und auf jede Abhängigkeit, auf der es steht.

01

Erheben

Agentische KI nimmt komplexe Daten aus kuratierten globalen Quellen auf und strukturiert sie: jede Quelle, jedes Format, jede Sprache.

02

Verknüpfen

Profile aus vielen Quellen zu Unternehmen, Personen, Technologien und Investoren, schrittweise angereichert durch rekursive Entdeckung über Jurisdiktionen hinweg.

03

Beurteilen

Von Menschen geprüfte Einflussfaktoren machen vielschichtige Aktivität sichtbar, statt komplexe Exposition auf eine einzige Risikokennzahl zu verkürzen.

04

Überwachen

Kontinuierliche Überwachung führt die Sorgfaltsprüfung über die erste Momentaufnahme hinaus, aufbereitet für Entscheidungen von Aufsichtsrat, Rechtsabteilung, Transaktion und Betrieb.

Der Stapel vom Silizium bis zum Aktionär: Hardware und Firmware an der Basis, aufsteigend über Code und Bibliotheken, Dienste und Laufzeitabhängigkeiten, Anbieter und Unterauftragsverarbeiter, Jurisdiktionen und geltendes Recht, Personen und Wissensgüter, Kapital und Investoren, bis zu den letztlichen wirtschaftlichen Eigentümern an der Spitze.

Die Analyseeinheit ist nicht die Maschine selbst, sondern alles, was die Maschine erfordert: jedes Teil, die Dateneingaben, die Kommunikationswege und das Wissen, um sie zu betreiben.

Plattform

Klarheit durch Erkenntnisse

Die nDiligence-Plattform verwandelt komplexe Daten in klare Erkenntnisse.

Die nDiligence-Plattform

Statt Rohdaten erhalten Nutzende strukturierte Dashboards, Visualisierungen und Berichte, die Beziehungen offenlegen, Risiken hervorheben und verborgene Erkenntnisse an die Oberfläche bringen. Unsere Produkte geben Entscheidern die Möglichkeit, ihre Umgebung aus allen Richtungen zu sehen und sicher zu handeln.

Zentrale Ergebnisse

Die Plattform ordnet Daten in interaktive Dashboards, ausführliche Profile, Netzkarten und Analysematrizen. Nutzende können zwischen Gesellschaften, Vermögenswerten und Beziehungen pivotieren und verborgene Verbindungen und Risiken aufdecken. Informationen werden visuell dargestellt, sodass Analysten Komplexität mit Klarheit und Genauigkeit durchdringen.

SCVue-Lieferkettengraph: eine Quelldomain im Zentrum, nach außen verbunden mit mehr als hundert Domains und Hosts Dritter, geladen von einer einzigen Anwendung.

SCVue: die digitale Lieferkette, in der Tiefe

Jede Anwendung, die Sie betreiben, ist aus der Software anderer zusammengesetzt, wird über die Infrastruktur anderer ausgeliefert und meldet sich an die Server anderer. SCVue erfasst, was eine Anwendung tatsächlich lädt und wohin die Daten tatsächlich gehen, löst jeden beobachteten Anbieter zu einem echten Unternehmen auf und hält das Ergebnis unter laufender Beobachtung. So wird die Technologieschicht des Bildes vom Silizium bis zum Aktionär aufgebaut.

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Integration

nDiligence API

Die nDiligence API liefert mehr als Rohdaten. Sie schafft die Möglichkeit, tiefe, automatisierte Recherche zu Personen, Unternehmen, Investoren, Technologien und Lieferketten durchzuführen. Mit flexiblen Endpunkten fügt sich die API in bestehende Plattformen und Arbeitsabläufe ein und ermöglicht kontinuierliche Sorgfaltsprüfung im großen Maßstab.

Die API unterstützt die Suche über Selektoren, sodass Anreicherungen und Verknüpfungen um viele Ansatzpunkte aufgebaut werden können, darunter Personennamen, Firmennamen, Adressen, Investoren, wirtschaftliche Eigentümer, Gründer, Mitarbeitende, Domains, IP-Adressen, Hostnamen, Benutzernamen und Konten in sozialen Netzwerken. Damit lassen sich verborgene Verbindungen aufdecken, Netze kartieren und Risiken über komplexe Ökosysteme hinweg verfolgen.

Organisationen können die API außerdem nutzen, um Dokumente hochzuladen und zu analysieren, mit automatischer Extraktion von Entitäten wie Personen, Unternehmen, Technologien und Beziehungen. Erweiterte Funktionen erlauben zusätzlich die forensische Analyse von Softwareprodukten im Web, auf Mobilgeräten, auf dem Desktop, in Middleware, IoT, Firmware und weiteren Codebasen. Das hilft Organisationen, digitale Lieferketten zu verstehen und Risiken in Technologieprodukten zu erkennen.

Elemente

Profile und Matrizen

nDiligence verdichtet komplexe Daten zu klaren Profilen und interaktiven Matrizen, die Eigentum, Beziehungen und Risiken offenlegen. Diese visuellen Werkzeuge geben Analysten ein vollständiges Bild von Gesellschaften, Vermögenswerten und Verbindungen, für schnellere und sicherere Entscheidungen.

Profile von Unternehmen und Anbietern

nDiligence liefert umfassende Profile, die Informationen zu Unternehmen, Anbietern und Lieferanten zusammenführen. Jedes Profil verbindet Eigentum, Führung, Jurisdiktionen der Tätigkeit, Richtlinien und Verbindungen und gibt Analysten ein vollständiges Bild davon, mit wem sie es zu tun haben.

Profile von Produkten und digitalen Vermögenswerten

Diese Profile legen die Einzelheiten von Technologieprodukten, digitalen Vermögenswerten und Diensten offen. Nutzende sehen Abhängigkeiten, Integrationen, Herkunft und mögliche Risiken zu jedem Vermögenswert, was bei der Bewertung von Vertrauen und Sicherheit hilft.

Profile von Mitarbeitenden und Investoren

Profile von Mitarbeitenden, Gründern, Führungskräften und Investoren verbinden Personen mit Unternehmen, Rollen und Verbindungen. Diese Ansichten betonen Einfluss, Governance und letztliches wirtschaftliches Eigentum, um offenzulegen, wer eine Organisation wirklich kontrolliert oder prägt.

Matrix der digitalen Vermögenswerte

Diese Visualisierung zeigt, wie digitale Vermögenswerte mit Produkten, Unternehmen, Entwicklern und Hosting-Umgebungen verbunden sind. Analysten können Abhängigkeiten, Ladevorgänge zur Laufzeit und Integrationen erkennen, samt der zugehörigen Jurisdiktionen.

Matrix von Hosting und Infrastruktur

Diese Matrix legt Hosting-Standorte, IP-Adressen, Domains und die Organisationen offen, die sie kontrollieren. Indem die Infrastruktur über Jurisdiktionen und Anbieter hinweg kartiert wird, sehen Analysten den tatsächlichen operativen Fußabdruck einer Plattform.

Karten von Organisationen und Gesellschaften

Gesellschaftskarten zeigen den Aufbau von Organisationen, einschließlich Führung, Mitarbeitenden mit Zugang, Investoren und Kontrollstrukturen. Diese Karten helfen, Governance sichtbar zu machen und verborgene Beziehungen in Geschäftsökosystemen aufzudecken.

Ansichten von Datenfluss und Speicherung

Visualisierungen des Datenflusses verfolgen, wohin Informationen wandern, wo sie gespeichert werden und wer sie kontrolliert. Diese Ansicht hebt Risiken hervor, die mit Datensouveränität, dem Zugang Dritter und Compliance-Pflichten verbunden sind.

Kartierung der Beteiligungskette

Karten der Beteiligungskette legen Eigentumsstrukturen, Investoren und Verbindungen offen. Indem sie Registereinträge, Finanzdaten und Investorenbeziehungen verknüpft, hebt diese Visualisierung verborgene Risiken im Unternehmenseigentum hervor. Die Methode dahinter löst eine scheinbar einheitliche Identität in ihre tatsächliche Struktur auf, Knoten für Knoten.

Die Methode dahinter

Ein benanntes Unternehmen, nach unten aufgelöst in die Parteien dahinter: eine operative Gesellschaft und eine zwischengeschaltete Marketinghülle, dann Holdinggesellschaften in zwei Datenschutz-Jurisdiktionen und ein Strohmann-Geschäftsführer, dann zwei Finanzierungsvehikel und eine Gesellschaft, die nicht aufgelöst werden kann, und schließlich zwei benannte wirtschaftliche Eigentümer. Ein Dritter kontrolliert die operative Gesellschaft über Gremienvorgaben und Vetorechte und hält dabei nur 4 %, unterhalb der Meldeschwelle, sodass er in der Beteiligungskette überhaupt nicht erscheint.

Über die Daten hinaussehen

Warum es zählt

Die Produkte von nDiligence zeigen mehr als Informationen an. Sie verwandeln verstreute Einträge in aussagekräftige Erkenntnisse, die Herkunft, Kontrolle und Einfluss offenlegen. Ob bei der Bewertung der Integrität der digitalen Lieferkette, bei forensischer Analyse oder beim Kartieren von Unternehmenseigentum, unsere Plattform liefert die Klarheit, die entschiedenes Handeln erfordert.

Zero Trust, angewandt auf die Lieferkette: Opazität und ungeprüfte Abhängigkeit gelten als Risikozustände, nicht als neutrale Zustände. Kein Anbieter, keine Plattform und kein Investor erhält Vertrauen allein aufgrund seines Rufs.

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Wir gehen reale Anwendungsfälle aus laufenden Mandaten durch, die zeigen, warum die Integrität der Lieferkette heute Aufmerksamkeit auf höchster Ebene und koordiniertes Handeln erfordert.

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