Die Methoden hinter
den Befunden

Sorgfaltsprüfung ist nur so viel wert wie ihre Methode. Ein Befund, den Sie nicht hinterfragen können, ist ein Befund, den Sie auf Vertrauen hinnehmen müssen, und genau das sollen wir vermeiden.
Deshalb sind die Ansätze, die wir verwenden, hier vollständig ausgeschrieben: was jeder leistet, auf welche Nachweise er sich stützt, was er Ihnen nicht sagen wird und wo die offene Spur endet. Lesen Sie sie und beurteilen Sie die Arbeit, bevor Sie sie in Auftrag geben.
Methode

Kartierung der Beteiligungskette

Aufzulösen, wer ein Unternehmensnetz wirklich besitzt, kontrolliert und beeinflusst, das eigens so gebaut wurde, dass es diese Frage nicht beantwortet, und anschließend den Abhängigkeiten zu folgen, die in die andere Richtung laufen.
Entitätsauflösung, Eigentum und Kontrolle, Nachbarschaft und Prüfung nachteiliger Informationen, angewandt an jedem Knoten und wiederholt gegen alles, was sie zutage bringen. Verschleierung ist bewusst in Schichten angelegt, sodass eine einschichtige Untersuchung bereits durch das Zwischenschalten einer einzigen weiteren Gesellschaft ausgehebelt wird. Der Text behandelt den vollständigen Zyklus, die beiden Achsen, entlang derer er läuft, die drei Grundsätze, die ihn vom Compliance-Screening unterscheiden, wie das Arbeitsergebnis aussieht und, in gleicher Ausführlichkeit, was die Methode nicht sehen kann.
Ein benanntes Unternehmen, nach unten aufgelöst in die Parteien dahinter: eine operative Gesellschaft und eine zwischengeschaltete Marketinghülle, dann Holdinggesellschaften in zwei Datenschutz-Jurisdiktionen und ein Strohmann-Geschäftsführer, dann zwei Finanzierungsvehikel und eine Gesellschaft, die nicht aufgelöst werden kann, und schließlich zwei benannte wirtschaftliche Eigentümer. Ein Dritter kontrolliert die operative Gesellschaft über Gremienvorgaben und Vetorechte und hält dabei nur 4 %, unterhalb der Meldeschwelle, sodass er in der Beteiligungskette überhaupt nicht erscheint.
Methode

Digitale Lieferkette

Das Internet wird nicht bloß von Lieferketten bedient. Es ist selbst eine, die größte und am wenigsten untersuchte, die je gebaut wurde, und die Anbieter, von denen eine Anwendung wirklich abhängt, lassen sich aus Nachweisen ermitteln, statt aus einer Lieferantenliste übernommen zu werden.
Unter dieser Überschrift stehen vier Texte: woraus die Kette tatsächlich besteht, Schicht für Schicht; wie die Kontrolle über ein Stück davon den Besitzer wechselt, ohne eine technische Spur zu hinterlassen, mit den dokumentierten Fällen und der Zeitspanne, bis es jemandem auffiel; was die bereits eingesetzten Normen und Werkzeuge abdecken und was nicht; und die Methode, die sie kartiert, nämlich Erfassung, Auflösung, Zuordnung und Abgleich, wiederholt gegen jeden Anbieter, den die Nachweise zutage bringen. Wie bei den anderen Methoden ist das, was sie nicht sehen kann, in gleicher Ausführlichkeit ausgeschrieben wie das, was sie sehen kann.
Ein Lieferkettengraph, der eine Quelldomain zeigt, die nach außen mit mehr als hundert Domains und Hosts Dritter verbunden ist, beobachtet in einer einzigen Sitzung.

Fragen Sie uns direkt zur Arbeit

Ein Informationsgespräch geht die Methode anhand von etwas durch, das Sie bereits beschäftigt, etwa einem Lieferanten, einer Gegenpartei, einer Anwendung oder einer Kapitalstruktur, und nicht im Abstrakten.
Ein Lieferant und das Anbietergeflecht dahinter: seine Domains und sein Hosting öffnen sich jeweils in Ebenen von Anbietern, die sich vervielfachen und über die Bildränder hinaus verblassen, während ein klarer Pfad von seinem Datenfluss hinunter zu Jurisdiktion und geltendem Recht erhalten bleibt.