Kartläggning av ägarkedjan
Att fastställa vem som verkligen äger, kontrollerar och påverkar ett företagsnätverk som är byggt för att inte besvara frågan, och sedan följa de beroenden som löper åt andra hållet.
Bolagsidentifiering, ägande och kontroll, närhet samt sökningar efter graverande uppgifter, tillämpade på varje nod och upprepade mot allt de för fram. Döljande är lagrat med avsikt, så en undersökning i ett enda lager faller när ytterligare ett bolag skjuts in. Beskrivningen täcker hela cykeln, de två axlar den löper längs, de tre principer som skiljer den från regelefterlevnadsscreening, hur arbetsresultatet ser ut, och lika utförligt vad metoden inte kan se.