Kartlegging av eierskapskjeden
Å fastslå hvem som virkelig eier, kontrollerer og påvirker et selskapsnettverk som er bygget for ikke å svare på spørsmålet, og deretter følge avhengighetene som løper i motsatt retning.
Selskapsidentifisering, eierskap og kontroll, nærhet og søk etter belastende opplysninger, anvendt på hver enkelt node og gjentatt mot alt de bringer fram. Skjuling er lagdelt med hensikt, så en undersøkelse i ett lag faller når det settes inn ett enkelt selskap til. Gjennomgangen dekker hele syklusen, de to aksene den løper langs, de tre prinsippene som skiller den fra etterlevelsesscreening, hvordan arbeidsresultatet ser ut, og like utførlig hva metoden ikke kan se.