Diligencia basada
en evidencia
Del silicio al accionista

Examinamos una empresa de extremo a extremo, desde el hardware, el firmware, el código y las dependencias de ejecución en la base hasta las personas, los activos de conocimiento, las fuentes de capital y los propietarios beneficiarios últimos en la cúspide, con información obtenida de forma lícita y disponible comercialmente.

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Método

Cómo se hace el trabajo

Cuatro pasos, aplicados a cada capa de una empresa y a cada dependencia sobre la que se sostiene.

01

Recopilar

La IA agéntica ingiere y estructura datos complejos de fuentes globales seleccionadas: cualquier fuente, cualquier formato, cualquier idioma.

02

Correlacionar

Perfiles de múltiples fuentes de empresas, personas, tecnologías e inversores, enriquecidos de forma iterativa mediante descubrimiento recursivo entre jurisdicciones.

03

Dictaminar

Los factores de influencia revisados por personas revelan actividad de múltiples capas, en lugar de reducir una exposición compleja a una única puntuación de riesgo.

04

Monitorizar

La monitorización continua extiende la diligencia más allá de la instantánea inicial, estructurada para decisiones del consejo, jurídicas, transaccionales y operativas.

La pila del silicio al accionista: hardware y firmware en la base, subiendo por el código y las bibliotecas, los servicios y las dependencias de ejecución, los proveedores y subencargados, las jurisdicciones y la ley aplicable, las personas y los activos de conocimiento, el capital y los inversores, hasta los propietarios beneficiarios últimos en la cúspide.

La unidad de análisis no es la máquina en sí, sino todo lo que la máquina requiere: cada pieza, las entradas de datos, las líneas de comunicación y el conocimiento para operarla.

Plataforma

Claridad mediante inteligencia

La plataforma de nDiligence transforma datos complejos en inteligencia clara.

La plataforma de nDiligence

En lugar de registros en bruto, los usuarios reciben paneles, visualizaciones e informes estructurados que revelan relaciones, señalan riesgos y sacan a la superficie conclusiones ocultas. Nuestros productos dan a quienes deciden la capacidad de ver su entorno desde todos los ángulos y actuar con confianza.

Principales resultados de inteligencia

La plataforma organiza los datos en paneles interactivos, perfiles detallados, mapas de red y matrices analíticas. Los usuarios pueden pivotar entre entidades, activos y relaciones, y descubrir conexiones y riesgos ocultos. La información se presenta de forma visual, lo que permite a los analistas navegar la complejidad con claridad y precisión.

Grafo de la cadena de suministro de SCVue: un dominio de origen en el centro, conectado hacia fuera con más de cien dominios y hosts de terceros cargados por una sola aplicación.

SCVue: la cadena de suministro digital, en profundidad

Cada aplicación que usted ejecuta está ensamblada con software de otros, entregada por la infraestructura de otros y reportando a los servidores de otros. SCVue captura qué carga realmente una aplicación y a dónde van realmente los datos, resuelve cada proveedor observado en una empresa real y mantiene el resultado bajo vigilancia continua. Así es como se construye la capa tecnológica del cuadro del silicio al accionista.

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Integración

API de nDiligence

La API de nDiligence entrega algo más que datos en bruto. Ofrece la capacidad de realizar investigación profunda y automatizada sobre personas, empresas, inversores, tecnologías y cadenas de suministro. Con endpoints flexibles, la API se integra en plataformas y flujos de trabajo existentes, y hace posible una diligencia continua a escala.

La API admite la búsqueda basada en selectores, lo que permite construir enriquecimientos y asociaciones en torno a muchos puntos de pivote, entre ellos nombres de personas, nombres de empresas, direcciones, inversores, propietarios beneficiarios, fundadores, empleados, dominios, direcciones IP, nombres de host, nombres de usuario y cuentas de redes sociales. Esto hace posible descubrir vínculos ocultos, mapear redes y trazar el riesgo en ecosistemas complejos.

Las organizaciones también pueden usar la API para subir y analizar documentos, con extracción automática de entidades como personas, empresas, tecnologías y relaciones. Capacidades avanzadas permiten además el análisis forense de productos de software en web, móvil, escritorio, middleware, IoT, firmware y otras bases de código. Esto ayuda a las organizaciones a entender las cadenas de suministro digitales y a identificar riesgos en los productos tecnológicos.

Elementos

Perfiles y matrices

nDiligence consolida datos complejos en perfiles claros y matrices interactivas que revelan la propiedad, las relaciones y los riesgos. Estas herramientas visuales dan a los analistas una imagen completa de entidades, activos y conexiones para decidir más rápido y con más confianza.

Perfiles de empresas y proveedores

nDiligence ofrece perfiles completos que consolidan información sobre empresas, proveedores y suministradores. Cada perfil reúne la propiedad, la dirección, las jurisdicciones en las que opera, las políticas y los vínculos, y da a los analistas una imagen completa de con quién están tratando.

Perfiles de productos y activos digitales

Estos perfiles revelan los detalles de los productos tecnológicos, los activos digitales y los servicios. Los usuarios pueden ver dependencias, integraciones, procedencia y riesgos potenciales asociados a cada activo, lo que ayuda a evaluar la confianza y la seguridad.

Perfiles de empleados e inversores

Los perfiles de empleados, fundadores, directivos e inversores conectan a las personas con empresas, cargos y vínculos. Estas vistas destacan la influencia, el gobierno corporativo y la propiedad beneficiaria última para revelar quién controla o moldea realmente una organización.

Matriz de activos digitales

Esta visualización muestra cómo se conectan los activos digitales con productos, empresas, desarrolladores y entornos de alojamiento. Los analistas pueden identificar dependencias, cargas en ejecución e integraciones, junto con las jurisdicciones asociadas.

Matriz de alojamiento e infraestructura

Esta matriz revela las ubicaciones de alojamiento, las direcciones IP, los dominios y las organizaciones que los controlan. Al mapear la infraestructura entre jurisdicciones y proveedores, los analistas ven la huella operativa real de una plataforma.

Mapas de organizaciones y entidades

Los mapas de entidades muestran la estructura de las organizaciones, incluidos la dirección, los empleados con acceso, los inversores y las estructuras de control. Estos mapas ayudan a visualizar el gobierno corporativo y a descubrir relaciones ocultas en los ecosistemas empresariales.

Vistas de flujo y almacenamiento de datos

Las visualizaciones de flujo de datos siguen a dónde se mueve la información, dónde se almacena y quién la controla. Esta vista destaca los riesgos ligados a la soberanía de los datos, el acceso de terceros y las obligaciones de cumplimiento.

Mapeo de la Cadena de Propiedad

Los mapas de la cadena de propiedad revelan estructuras de propiedad, inversores y vínculos. Al conectar documentación registral, datos financieros y relaciones entre inversores, esta visualización destaca los riesgos ocultos en la propiedad corporativa. El método que hay detrás resuelve una identidad aparentemente única en su estructura real, nodo a nodo.

El método que hay detrás

Una empresa identificada resuelta hacia abajo en las partes que hay detrás de ella: una entidad operativa y una sociedad pantalla de marketing interpuesta, después sociedades holding en dos jurisdicciones de privacidad y un administrador nominal, después dos vehículos de financiación y una entidad que no se puede resolver, y por último dos propietarios beneficiarios identificados. Un tercero controla la entidad operativa mediante condiciones de consejo y derechos de veto mientras solo posee el 4%, por debajo del umbral de divulgación, de modo que no aparece en ningún momento en la cadena de propiedad.

Vea más allá de los datos

Por qué importa

Los productos de nDiligence hacen algo más que mostrar información. Transforman registros dispersos en inteligencia con sentido, que revela procedencia, control e influencia. Tanto al evaluar la integridad de la cadena de suministro digital como al realizar análisis forense o al mapear la propiedad corporativa, nuestra plataforma aporta la claridad necesaria para actuar con decisión.

Confianza cero, aplicada a la cadena de suministro: la opacidad y la dependencia no verificada se tratan como condiciones de riesgo, no como estados neutros. Ningún proveedor, plataforma o inversor merece confianza solo por su reputación.

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Recorremos casos de uso reales extraídos de proyectos en curso que demuestran por qué la integridad de la cadena de suministro exige ahora atención al máximo nivel y una actuación coordinada.

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