Cartographie de la chaîne de détention
Résoudre qui possède, contrôle et influence réellement un réseau de sociétés construit pour ne pas répondre à la question, puis suivre les dépendances qui courent en sens inverse.
Résolution d'entités, détention et contrôle, adjacence et vérifications d'informations défavorables, appliquées à chaque nœud et répétées sur tout ce qu'elles font apparaître. La dissimulation est construite par couches de façon délibérée, de sorte qu'une enquête à une seule couche est déjouée en interposant une seule entité supplémentaire. Le texte couvre le cycle complet, les deux axes qu'il suit, les trois principes qui le distinguent du criblage de conformité, la forme que prend le livrable et, avec la même ampleur, ce que la méthode ne peut pas voir.