Les méthodes derrière
les constats

La diligence vaut ce que vaut sa méthode. Un constat que vous ne pouvez pas interroger est un constat qu'il faut accepter sur parole, ce qui est précisément ce que l'on nous demande d'éviter.
Les approches que nous employons sont donc exposées ici intégralement : ce que fait chacune, sur quelles preuves elle s'appuie, ce qu'elle ne vous dira pas et où s'arrête la piste ouverte. Lisez-les et jugez le travail avant de le commander.
Méthode

Cartographie de la chaîne de détention

Résoudre qui possède, contrôle et influence réellement un réseau de sociétés construit pour ne pas répondre à la question, puis suivre les dépendances qui courent en sens inverse.
Résolution d'entités, détention et contrôle, adjacence et vérifications d'informations défavorables, appliquées à chaque nœud et répétées sur tout ce qu'elles font apparaître. La dissimulation est construite par couches de façon délibérée, de sorte qu'une enquête à une seule couche est déjouée en interposant une seule entité supplémentaire. Le texte couvre le cycle complet, les deux axes qu'il suit, les trois principes qui le distinguent du criblage de conformité, la forme que prend le livrable et, avec la même ampleur, ce que la méthode ne peut pas voir.
Une société nommée, résolue vers le bas jusqu'aux parties qui se trouvent derrière elle : une entité opérationnelle et une société écran de marketing interposée, puis des sociétés holding dans deux juridictions de confidentialité et un administrateur prête-nom, puis deux véhicules de financement et une entité qui ne peut pas être résolue, et enfin deux propriétaires effectifs nommés. Un tiers contrôle l'entité opérationnelle par des clauses de gouvernance et des droits de veto tout en ne détenant que 4 %, sous le seuil de déclaration, de sorte qu'il n'apparaît à aucun moment dans la chaîne de détention.
Méthode

Chaîne d'approvisionnement numérique

Internet n'est pas seulement desservi par des chaînes d'approvisionnement. Internet en est une, la plus vaste et la moins examinée jamais construite, et les fournisseurs dont une application dépend véritablement peuvent être établis à partir de preuves plutôt que repris d'une liste de fournisseurs.
Quatre textes figurent sous ce titre : de quoi la chaîne est réellement faite, couche par couche ; comment le contrôle d'un de ses éléments change de mains sans laisser la moindre trace technique, avec les cas documentés et le délai avant que quiconque s'en aperçoive ; ce que les normes et les outils déjà en usage couvrent et ne couvrent pas ; et la méthode qui la cartographie, à savoir capture, résolution, attribution et rapprochement, répétés sur chaque fournisseur que les preuves font apparaître. Comme pour les autres méthodes, ce qu'elle ne peut pas voir est exposé avec la même ampleur que ce qu'elle peut voir.
Un graphe de la chaîne d'approvisionnement montrant un domaine source relié vers l'extérieur à plus de cent domaines et hôtes tiers observés au cours d'une seule session.

Posez vos questions directement sur le travail

Une réunion d'information parcourt la méthode appliquée à quelque chose qui vous préoccupe déjà, un fournisseur, une contrepartie, une application ou une structure de capital, plutôt que dans l'abstrait.
Un fournisseur et la toile de fournisseurs derrière lui : ses domaines et son hébergement s'ouvrent chacun sur des niveaux de fournisseurs qui se multiplient et s'estompent au-delà des bords du cadre, tandis qu'un chemin clair subsiste de son flux de données jusqu'à la juridiction et à la loi applicable.