발견 사항을 뒷받침하는
방법론

실사의 가치는 그 방법론의 가치를 넘어서지 못합니다. 검증할 수 없는 발견 사항은 믿고 받아들일 수밖에 없는 발견 사항이며, 그것이야말로 당사가 방지하기 위해 기용되는 상황입니다.
그래서 당사가 사용하는 접근법을 여기에 빠짐없이 기술했습니다. 각 방법론이 무엇을 하고, 어떤 증거에 근거하며, 무엇을 알려주지 않고, 추적 가능한 흔적이 어디에서 끊기는지입니다. 의뢰하기 전에 읽어보시고 작업의 수준을 판단하십시오.
방법론

소유권 사슬 매핑

질문에 답하지 않도록 구축된 기업 네트워크에 대해, 누가 실제로 소유하고 지배하며 영향력을 행사하는지를 해석하고, 이어서 반대 방향으로 뻗은 의존 관계를 따라갑니다.
엔티티 해석, 소유와 지배, 인접성, 그리고 불리한 정보 확인을 모든 노드에 적용하고, 거기에서 드러난 모든 대상에 대해 반복합니다. 은폐는 설계상 계층으로 이루어지므로, 단일 계층에 머무는 조사는 법인 하나를 사이에 끼워 넣는 것만으로 무력해집니다. 해설에서는 한 바퀴의 전체 공정, 그 위를 달리는 두 개의 축, 컴플라이언스 스크리닝과 구별되는 세 가지 원칙, 산출물의 모습, 그리고 같은 분량으로 이 방법론이 볼 수 없는 범위를 다룹니다.
이름이 확인된 한 회사를 그 배후의 당사자들로 아래 방향으로 분해한 그림입니다. 영업회사와 그 앞에 세워진 마케팅용 페이퍼컴퍼니, 이어서 비밀 보호가 강한 두 관할권의 지주회사와 명의상 이사, 이어서 두 개의 자금조달 기구와 해석할 수 없는 한 회사, 그리고 마지막으로 이름이 확인된 두 명의 실질적 소유자가 이어집니다. 한 제3자는 지분을 4%만 보유하면서도 이사회 조건과 거부권을 통해 영업회사를 지배하고 있으며, 그 보유 비율은 공시 기준을 밑돌기 때문에 소유권 사슬에는 전혀 나타나지 않습니다.
방법론

디지털 공급망

인터넷은 단순히 공급망에 의해 지탱되는 것이 아닙니다. 인터넷 자체가 지금까지 구축된 가장 크고 가장 검증되지 않은 공급망이며, 애플리케이션이 실제로 의존하는 제공업체는 벤더 목록에서 받는 것이 아니라 증거로부터 확정할 수 있습니다.
이 제목 아래에는 네 편의 해설이 있습니다. 사슬이 실제로 무엇으로 구성되어 있는지를 계층별로 보여주는 것, 그 일부에 대한 지배력이 기술적 흔적을 남기지 않고 이전되는 구조를 기록된 사례와 누군가 알아차리기까지의 기간과 함께 보여주는 것, 이미 사용되고 있는 표준과 도구가 무엇을 다루고 무엇을 다루지 않는지를 보여주는 것, 그리고 그것을 매핑하는 방법론, 즉 캡처, 해석, 귀속, 대조를 증거가 드러내는 모든 제공업체에 대해 반복하는 것입니다. 다른 방법론과 마찬가지로, 볼 수 없는 범위는 볼 수 있는 범위와 같은 분량으로 기술했습니다.
하나의 소스 도메인이 단일 세션에서 관측된 100개가 넘는 서드파티 도메인과 호스트로 바깥쪽으로 연결된 모습을 보여주는 공급망 그래프입니다.

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브리핑에서는 추상적인 설명이 아니라, 고객사가 이미 관심을 두고 있는 대상, 예컨대 공급업체, 거래 상대방, 애플리케이션, 자본 구조에 방법론을 적용하면서 설명합니다.
한 공급업체와 그 배후의 벤더 망입니다. 도메인과 호스팅이 각각 증식하며 화면 밖으로 흐려지는 벤더 계층으로 열리는 한편, 그 데이터 흐름에서 관할권과 준거법으로 내려가는 명확한 경로가 남아 있습니다.